Новости
09.04.2026 Совет директоров АО «НФ НЗМ» уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.Дата, время и место проведения годового заседания общего собрания: 29 мая 2026 г., в 14.00 часов, г. Великий Новгород, Лужское ш., 7, АО «НФ НЗМ» (актовый зал).
Время начала регистрации участников заседания - 12.00 часов, время окончания регистрации не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 04 мая 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный № выпуска: 1-01-01928-D.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 173008, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород Лужское шоссе, д.7.
Не позднее 26 мая 2026 г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество (АО «НФ НЗМ»). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.
Способ подписания бюллетеня: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Для регистрации в качестве участника заседания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – юридических или физических лиц доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великий Новгород, Лужское ш.,7, АО «НФ НЗМ» в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, контактный телефон ответственного лица 8 (8162) 64-31-64. О своем визите для ознакомления с информацией просим акционеров сообщать заблаговременно по данному контактному телефону.
Лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию также в день проведения собрания 29 мая 2026 года по месту его проведения: г. Великий Новгород, Лужское ш., 7, АО «НФ НЗМ» (актовый зал).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О поручении выполнения функций Счетной комиссии АО «НФ НЗМ» регистратору Общества – АО "НРК - Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449) (в лице Новгородского филиала АО "НРК - Р.О.С.Т.").
2. Утверждение годового отчёта о деятельности Общества за 2025 год, бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "НФ НЗМ" по результатам отчетного 2025 года.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии за 2025 год.
5. Утверждение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Совет директоров АО «НФ НЗМ»